Сделки с недвижимостью до трех миллионов не будут контролироваться
Произошло упрощение правил контроля за операциями по сделкам с недвижимостью. Теперь с конца ноября этого года в Росфинмониторинг предстоит сообщать исключительно о тех сделках, стоимость которых превышает три миллиона рублей. Это изменение произошло в связи с тем, что в закон «О борьбе с легализацией преступных доходов и противодействии финансированию терроризма» были внесены определенные поправки.
В соответствии с новыми нормами, количество сделок, которые необходимо брать под контроль Росфинмониторингу, значительно уменьшилось. Благодаря данным поправкам, значительно упростилось осуществление сделок с недвижимым имуществом, которые не касаются перехода права собственности, то есть аренда и залог теперь не контролируются. Требования к банкам, которые являются основными агентами финансового контроля, также будут смягчены. Теперь не будут применяться штрафные санкции к банкам и дисквалификация сотрудников, если они не дали необходимой информации в Росфинмониторинг о сделках по причине того, что произошел технический сбой в программном обеспечении. Помимо этого из закона были убраны требования, которые обязывали работников банка, адвокатов и нотариусов заниматься согласованием любых изменений правил внутреннего контроля за операциями, вызывающими подозрения.
Но закон не только облегчает некоторые моменты. В результате принятых поправок, произошло ужесточение контроля за операциями с ценными бумагами, а также денежными средствами юрлиц. Допустим, если юридическое лицо начнет препятствовать тому, чтобы были проведены проверки надзорными органами, то ему может быть выписан штраф от семисот тысяч до одного миллиона рублей, либо это может вылиться в административное приостановление деятельности сроком на девяносто суток. Помимо этого сотрудники Росфинмониторинга теперь могут привлечь к административной ответственности сотрудника банка или инвесткомпании в случае плохого исполнения им обязанностей. Штраф может составить от тридцати до четырехсот тысяч рублей, либо дисквалификация на 1-2 года.
Решение юридических вопросов, регистрация товарного знака, сделки с недвижимостью, контроль за операциями с ценными бумагами.
Заинтересовал дом из сэндвич-панели ... звоните: +7(495) 741-21-42. Консультации специалистов.